利用我们的创新技术和行业专业知识，穆迪分析可以自动准确筛选和快速入职个人、实体和第三方供应商。然后支持近乎实时地永久监控任何业务网络中的交易对手风险。 穆迪分析 KYC 正在帮助客户在 197 个国家/地区、211 个司法管辖区实现入职流程自动化：每天完成 4500 多万次新客户和第三方检查，包括根据我们的 1900 万个风险概况、超过 4.6 亿个实体和 17,000 多个受制裁实体的数据库进行筛选。
我们的可配置解决方案使风险和合规专业人员rcs欧洲数据能够提供合规效率和出色的客户体验 - 毫不妥协。确保符合道德的冲突矿物供应链 2023 年 9 月 25 日 冲突矿物存在于我们如今使用的许多物品中，并且通常与各种形式的现代奴隶制有关。随着有关冲突矿物的法规不断发展，以及对环境、社会和公司治理的关注日益明显，公司需要更多地了解供应链、产品来源地和产品来源方式。 什么是冲突矿物 冲突矿物，例如钽、锡、钨和金 (3TG)，用于资助武装团体、助长强迫劳动、侵犯人权、支持腐败和洗钱，这些矿物都被视为受冲突影响或高风险地区。
受冲突影响和高风险地区 (CAHRA) 是指自然资源包括在当地、求量很大的矿物，并且遭受武装冲突（包括内战）、脆弱的冲突后状态或薄弱/不存在的治理的地区。3TG 用于全球各种高需求产品，包括汽车、电子产品、珠宝和医疗设备。由于冲突矿物（尤其是 3TG）的广泛使用，公司必须监控其产品的来源。随着必须遵守的全球环境、社会和治理法规越来越多，尤其是关于现代奴隶制的法规，识别这些行为者对于公司的风险框架至关重要。