这有助于您了解问题的范围以及如何在披露中正确解决该问题。
聘请法律和合规专家
内部评估情况后，就该咨询专家了。这应该包括OFAC 诉讼律师或其他专门从事监管合规和自我披露事务的法律专业人士。经验丰富的法律团队可以帮助确保您正确处理披露流程并尽量减少潜在后果。特别是，他们将帮助您了解：
需要披露的内容：律师可以指导您哪些细节对于合规至关重要，哪些信息应该省略。
过多或过少地披露细节都可能导致后续问题。
何时以及如何披露：时间是自愿披露的关键。报告太晚可能 Twitter 数据库 会破坏任何潜在的宽大处理，而没有适当准备就过早报告可能会导致错误。法律专家将确保在适当的时间以适当的格式进行披露。
潜在后果：优秀的法律团队会让您切实了解违规和披露可能带来的后果。这包括了解罚款、处罚或刑事指控的可能性。
收集所有相关文件
在向当局披露违规行为之前，收集与事件相关的所有相关文件至关重要。提出有力的案例。需要准备的一些关键文件包括：
内部沟通：记录违规行为及其应对的电子邮件、备忘录和报告。
财务记录：报表、纳税申报表和财务报告，显示违规行为如何影响公司的财务状况。
已采取的纠正措施：为纠正违规行为而采取的任何步骤的证据，例如政策变化、员工培训或纠正财务措施。