让信息随时可用表明您非常重视合规性和客户信息安全。
员工培训
员工培训对于成功将 KYC 检查纳入客户入职流程至关重要。
参与入职流程的任何人都应了解 KYC 规定，包括销售和营销团队。团队成员必须确切了解如何支持企业遵守 KYC，包括他们应使用的系统和流程。
将反洗钱法规（特别是 KYC）纳入贵公 法国赌博数据 司的合规培训中。
以下是一些让培训更具吸引力并与每个人的角色相关的技巧：
使用现实场景使政策切实可行
使资源易于访问，以便快速方便地参考
促进关于合规挑战的公开交流
提供持续或按需学习，而不是一次性的课程
除了 KYC 在客户入职方面的作用之外，员工还应该意识到持续监控监管合规性的重要性以及如何报告可疑活动。
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得益于以下新兴技术，KYC 合规将变得更快、更容易。
电子 KYC (eKYC)
电子 KYC (eKYC) 解决方案允许企业在 KYC 文件。无需亲自会面或交换文件，eKYC 为手动 KYC 检查提供了一种便捷的替代方案。
电子 KYC 解决方案以电子方式验证客户身份，自动向企业发出潜在高风险客户警报。平台使用一系列技术来实现此目的，包括生物特征数据、文档识别和数字面包屑。
EKYC 提供商依赖政府注册中心和许可名单等可信数据源。为了尽可能安全地运营，他们采用了双因素身份验证和数字面包屑等措施。
许多 eKYC 解决方案与公司现有的系统（包括其 CRM）集成。例如，AIRR 与 Pipedrive 集成。
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通过此次整合，私募股权和风险投资 (VC) 公司能够在其 CRM 中自动记录其客户的 KYC 验证状态。