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此外，从政策角度来看，2023 年还签署了《防止外国勒索法案》(FEPA)。FEPA 关注贿赂和腐败的“需求”方面，赋予司法部对索要、要求或索要贿赂的外国政府官员采取行动的权力。 设计有效的第三方风险管理方案的领先实践 在制定旨在管理贿赂和腐败风险（以及其他合规领域）的第三方风险管理计划时，组织应考虑以下设计特点： 了解并理解交易中需要第三方的商业理由。 了解第三方合作伙伴带来的潜在风险，包括第三方合作伙伴的声誉和与外国官员的关系（如果有）。


采取适当的措施来应对和处理已发现的风险。 与同，描述要执行的服务 有适当的付款条件。 有机制帮助确认第三方确实在执行合同中描述的工作。 激励道德行为和遵守法律。 监控第三方（通过尽职调查、培训、审计和/或第三方的年度合规认证）。 组织应采用这种全面、综合的方法来rcs 数据白俄罗斯管理 ABAC 风险。这样做时，这种端到端方法可帮助组织同时管理其他风险。也就是说，组织在对潜在第三方进行尽职调查时，可以有效地纳入贿赂和腐败以外的风险主题，从而扩大风险覆盖范围。


穆迪与 Elliptic 联手利用链上和链下数据的力量来加强数字资产风险管理 2024 年 8 月 15 日 美国纽约 — 2024 年 8 月 15 日。穆迪和 Elliptic 分别是全球合规和第三方风险管理以及数字资产风险管理领域的领跑者，今天宣布建立战略联盟，通过将链上区块链数据与传统链下数据源无缝集成，彻底改变虚拟资产服务提供商 (VASP) 的筛选。 在当今的数字经济中，由于法定货币与比特币和以太坊等数字资产的交叉产生的复杂性，金融机构、加密货币企业和政府在反洗钱 (AML) 工作中面临着日益严峻的挑战。